凌華科技：102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:102/06/252.重要決議事項:民國102年股東常會中順利通過下列議案: 一、承認及討論事項：　(1)承認101年度營業報告書及財務報表案。　(2)承認101年度盈餘分配案。　(3)決議通過修改公司章程案。　(4)決議通過修訂本公司資金貸與他人管理辦法案。　(5)決議通過修訂本公司背書保證管理辦法案。 二、選舉事項：　　　改選董事及監察人。　　　董事當選名單：　　　(1)劉鈞：得票權數：100,227,055權　　　(2)凱勝投資股份有限公司：得票權數：94,890,210權　　　(3)林天送：得票權數：87,515,440權　　　(4)周友義：得票權數：85,579,700權　　　(5)馮志華：得票權數：83,278,415權　　　監察人當選名單　　　(1)致茂電子股份有限公司(代表人：黃秀妙)：得票權數：88,511,194權　　　(2)陳瑞芸：得票權數：86,158,801權　　　(3)吳素環：得票權數：86,028,550權 三、討論事項：　　　決議通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:　(1)現金股利每仟股無償配發約1.000元。 (2)現金股利分配案俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日辦理發放， 股東分配不足一元之金額採元以下無條件捨去之計算方式辦理。 (3)本次盈餘分派於配息基準日前如因本公司股本變動以致影響流通在外股數， 股東配息率因此發生變動者，授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利 金額，按配息基準日實際流通在外股數調整股東配息率。