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宏盛:公告本公司股東會之重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.25 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/252.重要決議事項:一.報告事項:(一)報告本公司一0一年度營業報告(二)監察人審查本公司一0一年度決算報告(三)報告背書保證事項辦理情形(四)本公司庫藏股買回執行情形報告(五)本公司董事會議事規範修訂報告(六)本公司首次採用IFRSs,可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額之報告。二.承認暨討論事項:(一)通過本公司一0一年度營業報告書及決算表冊案。(二)通過本公司一0一年度盈餘分配案。(三)通過修訂本公司章程。(四)通過修訂本公司資金貸與他人作業程式。(五)通過修訂本公司背書保證作業程式。(六)通過修訂本公司股東會議事規則。(七)通過解除董事競業禁止案。三.臨時動議:無。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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