回到頂端
|||
熱門: 共機 台布斷交 跳蛙公車

福懋油:公告本公司102年股東常會重要決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.25 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/252.重要決議事項:一、報告事項(1)一○一年度營業報告書。(2)一○一年度監察人查核報告書。(3)一○一年度對外背書保證情形報告。(4)採用國際財務報導準則對公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積報告。二、承認事項(1)承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表。(2)承認本公司一○一年度盈餘分配案。三、討論事項(一)(1)通過一○一年度以資本公積發放現金案。(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案。(3)通過修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案。四、選舉事項選舉董事及監察人案。新任董事:黃勳高、許忠明、誠信投資股份有限公司代表人:許逸群美安生化科技股份有限公司泰生海洋開發股份有限公司新任監察人:黃強、農安生技股份有限公司。五、討論事項(二)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:新任董、監事任期自102年6月25日起至105年6月24日止,任期三年。

社群留言