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虹堡:公告本公司102年股東常會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.25 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:102/06/252.重要決議事項:一.報告事項:(a)一○一年度營業報告案。(b)一○一年度監察人查核報告案。(c)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額案。二.承認事項:(a)一○一年度營業報告書暨財務報表等決算表冊案。(b)一○一年度盈餘分配案:有關本公司101年度盈餘分配議案,經股東常會通過分配股東紅利69,287,646元,其中現金股利42,638,556元,每股配發0.8元,股票股利26,649,090元,每股配發0.5元,授權董事會訂定配息基準日及發放日。三.討論事項:(a)一○一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(b)擬申請股票上市(櫃)案。(c)擬辦理現金增資發行新股做為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。(d)修訂本公司「公司章程」案。(e)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業處理程式」案。四.臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :一○一年度盈餘及員工紅利轉增資案俟一○二年股東常會通過,所訂各項如因事實需要或經主管機關核示必須變更時,授權董事長辦理。

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