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譁裕實業:公告本公司一○二年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.25 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/252.重要決議事項:(1)通過承認一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認一○一年度盈餘分配案。(3)通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(4)通過本公司擬依公司法及證券法規發行限制員工權利新股案。(5)通過修訂「公司章程」案。(6)通過修訂「股東會議事規則」案。(7)通過修訂「背書保證作業程式」案。(8)通過修訂「資金貸與他人作業程式」案。(9)通過增補選董事、獨立董事各一席案。當選名單:董 事:呂德茂先生獨立董事:陳榮華先生(10)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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