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大朋電子:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.25 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:102/06/252.重要決議事項:一、報告事項:(一)一O一年度營業狀況報告(二)監察人審查一O一年度決算表冊報告(三)修訂「董事會議事規範」報告二、承認事項:(一)承認一O一年度決算表冊案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(二)承認一O一年度虧損撥補表案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過三、討論暨選舉事項:(一)修訂「資金貸與他人作業程式」案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(二)修訂「背書保證作業程式」案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過(三)改選董事、監察人案選舉結果:董事當選人為:龔榮琮、智積投資有限公司獨立董事當選人為:鄭鵬基、胡哲生、洪鉛財監察人當選人為:黃靜芳、曾鈺貴、石紹成(四)解除董事競業禁止案決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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