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味全公司:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.25 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/252.重要決議事項:(1)承認本公司101年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等。(2)通過本公司特別盈餘公積轉回未分配盈餘案。(3)承認本公司101年度盈餘分派案:發放現金股息每股0.6元,並授權董事長另定除息基準日。(4)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文。(5)通過修正本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文。(6)通過修正本公司「背書保證作業程式」部分條文。(7)通過改選董事及監察人案。(8)通過本公司所選任董事解除其競業禁止案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:改選後當選之董監事名單如下:董事9席康清股份有限公司代表人:魏應充、潘進丁康發投資有限公司代表人:魏應交、王錫河、末田雅己康勝投資有限公司代表人:徐強、魏宏名聚慶投資股份有限公司代表人:謝孟璋張伯光監察人2席頂安有限公司代表人:鍾開雲、林清棠

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