遠翔科：公告本公司一０二年股東常會重要決議

第二條　第18款1.股東常會日期:102/06/252.重要決議事項:股東常會通過下列議案:一、承認事項(一)通過本公司一○一年度營業報告書及決算表冊案。(二)通過本公司一○一年度盈餘分配案。1.配發股東紅利-現金(每股配發2.10元)：73,202,640元。2.配發員工現金紅利：21,680,000元。3.配發董監事現金酬勞：1,620,000元。二、討論事項【一】(一)通過本公司擬以資本公積發放現金案。1.資本公積34,770,040元，每股配發現金0.9975元。(二)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(三)通過修訂「資金貸與他人作業程式」部份條文案。(四)通過修訂「背書保證施行辦法」部份條文案。三、選舉事項1.全面改選本公司第五屆董事及監察人案。當選名單:董事 林登財董事 傅日浪法人董事晶豪科技股份有限公司代表人：陳興海法人董事中加顧問股份有限公司董事 蘇文榮獨立董事洪桂如獨立董事林財鈺監察人甯幼齡監察人彭起鳳監察人卓志揚四、討論事項【二】通過解除本公司第五屆董事競業之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無