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悠克電子:102年6月25日股東會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.25 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/252.重要決議事項:報告事項:(1)本公司101年度營業狀況報告。(2)監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。(3)大陸投資情形。(4)採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額。承認事項:(1)本公司民國一○一年度財務報表(含合併報表)及營業報告書。(2)本公司一○一年度盈虧撥補表討論暨選舉事項:(1)本公司章程修訂案(2)本公司資本公積配發現金股利案。(3)修訂「資金貸與他人作業程式」、「背書保證辦法」(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」(5)本公司董事及監察人改選案。當選名單:董事 王進祥、李淑菁、蔡錦川、吳德春、劉舉弘、李景安、王敘安監察人:悠勁投資有限公司代表人李淑蕙、王張業、蔡聖裕(6)解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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