第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/242.重要決議事項:(一)承認101年度營業報告書及財務報表。 決議:經表決後照案承認。(二)承認101年度盈餘分派案。 決議:經表決後照案承認。(三)修訂「背書保證處理程式」及「資金貸與他人作業程式」部份條文案。 決議:經表決後照案通過。(四)選舉董事及監察人: 選舉結果如下: 董事: 苗豐強 何繼武 聯成化學科技股份有限公司 代表人:魏永篤 獨立董事: 許賜華 張光正 監察人: 焦佑鈞 聯華實業股份有限公司 代表人:景虎士(五)解除董事競業之限制案。 決議:經表決後照案通過。(六)本公司擬以股份轉換方式,被新設「神達投資控股股份有限公司」收購成其 百分之百持股之子公司案。 決議:經表決後照案通過。(七)訂定「神達投資控股股份有限公司公司章程」案。 決議:經表決後照案通過。(八)訂定「神達投資控股股份有限公司股東會議事規則」案。 決議:經表決後照案通過。(九)訂定「神達投資控股股份有限公司董事及監察人選舉辦法」案。 決議:經表決後照案通過。(十)訂定「神達投資控股股份有限公司資金貸與他人作業程式」及 「神達投資控股股份有限公司背書保證作業程式」案。 決議:經表決後照案通過。(十一)訂定「神達投資控股股份有限公司取得或處分資產處理程式」案。 決議:經表決後照案通過。(十二)訂定「神達投資控股股份有限公司從事衍生性商品交易處理程式」案。 決議:經表決後照案通過。(十三)選任「神達投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人案。 選舉結果如下: 董事: 苗豐強 何繼武 神通電腦股份有限公司 代表人:果 芸 聯成化學科技股份有限公司 代表人:魏永篤 聯成化學科技股份有限公司 代表人:吳盛銓 監察人: 焦佑鈞 聯華實業股份有限公司 代表人:景虎士(十四)解除「神達投資控股股份有限公司」董事競業限制案。 決議:經表決後照案通過。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。