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神達電腦:公告本公司102年股東常會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.24 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/242.重要決議事項:(一)承認101年度營業報告書及財務報表。   決議:經表決後照案承認。(二)承認101年度盈餘分派案。   決議:經表決後照案承認。(三)修訂「背書保證處理程式」及「資金貸與他人作業程式」部份條文案。   決議:經表決後照案通過。(四)選舉董事及監察人:   選舉結果如下:   董事:   苗豐強   何繼武   聯成化學科技股份有限公司 代表人:魏永篤   獨立董事:   許賜華   張光正   監察人:   焦佑鈞   聯華實業股份有限公司 代表人:景虎士(五)解除董事競業之限制案。   決議:經表決後照案通過。(六)本公司擬以股份轉換方式,被新設「神達投資控股股份有限公司」收購成其   百分之百持股之子公司案。   決議:經表決後照案通過。(七)訂定「神達投資控股股份有限公司公司章程」案。   決議:經表決後照案通過。(八)訂定「神達投資控股股份有限公司股東會議事規則」案。   決議:經表決後照案通過。(九)訂定「神達投資控股股份有限公司董事及監察人選舉辦法」案。   決議:經表決後照案通過。(十)訂定「神達投資控股股份有限公司資金貸與他人作業程式」及   「神達投資控股股份有限公司背書保證作業程式」案。   決議:經表決後照案通過。(十一)訂定「神達投資控股股份有限公司取得或處分資產處理程式」案。   決議:經表決後照案通過。(十二)訂定「神達投資控股股份有限公司從事衍生性商品交易處理程式」案。   決議:經表決後照案通過。(十三)選任「神達投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人案。   選舉結果如下:   董事:   苗豐強   何繼武   神通電腦股份有限公司 代表人:果 芸   聯成化學科技股份有限公司 代表人:魏永篤   聯成化學科技股份有限公司 代表人:吳盛銓   監察人:   焦佑鈞   聯華實業股份有限公司 代表人:景虎士(十四)解除「神達投資控股股份有限公司」董事競業限制案。   決議:經表決後照案通過。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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