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寶德科技:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.24 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:102/06/242.重要決議事項:承認事項1.101年度營業報告書及財務報表承認案。2.101年度盈餘分派案。討論事項(一)通過本公司盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。通過修訂「公司章程」案。通過修訂「取得或處分資產處理準則」案。通過修訂「資金貸與他人作業程式」案。通過修訂「背書保證作業程式」案。通過訂定「董事及監察人選舉辦法」案。通過本公司訂定「監察人之職權範疇規則」案。通過本公司申請上櫃作業擬以新股辦理公開承銷,辦理現金增資發新股議案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 選舉事項一1.選舉第七屆董事及監察人。討論事項二1.解除本屆(102.06.24當選)新任董事及其代表人競業禁止之限制案。4.其它應敘明事項 :自民國101年可分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣18,412,210元,計發行新股1,841,221股,及員工股票紅利新台幣4,210,109元,配發員工紅利之股數,將以評價技術方式計算,計算不足一股之員工紅利以現金發放。

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