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泓瀚科技:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.24 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:102/06/242.重要決議事項:一、報告事項(1)一○一年度營業報告書。(2)一○一年度監察人審查報告。(3)制訂本公司「誠信經營守則」。(4)制訂本公司「道德行為準則」。(5)修訂本公司「董事會議事辦法」。(6)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列 特別盈餘公積數額之報告。二、承認事項(1)承認本公司一○一年度營業報告書及財務決算表冊案。(2)承認本公司一○一年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項(1)通過盈餘轉增資發行新股案。(2)通過修訂本公司章程案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規範」案。(4)通過修訂本公司「董事及監察人選任程式」案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程式」案。(6)通過本公司擬申請股票上櫃案。(7)通過理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。(8)通過本公司擬以低於時價發行員工認股權憑證案。(9)通過選舉第四屆董事及監察人案。(10)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。四、其他議案暨臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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