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友信國際:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.24 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/242.重要決議事項:一、承認事項(1).承認101年度決算表冊案(2).承認101年度盈餘分配案二、討論暨選舉事項(1).通過修訂『取得或處分資產處理程式』案。(2).通過修訂『股東會議事規則』案。(3).通過修訂『資金貸與他人作業程式』案。(4).通過修訂『背書保證作業程式』案。(5).選任第十屆董事及監察人:當選名單:董事-友信投資股份有限公司代表人:吳榮彬董事-洪臥波董事-合健國際投資股份有限公司代表人:鄧祖漢董事-永同國際投資股份有限公司代表人:吳榮進董事-友信投資股份有限公司代表人:梁永松獨立董事-黃正安獨立董事-許順發監察人-吳桂葉監察人-吳宗正監察人-海信投資股份有限公司代表人:劉作良(6).通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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