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擎邦國際:公告本公司一○二年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.24 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/242.重要決議事項:一、承認事項:(1)承認一○一年度決算表冊案及營業報告書。(2)承認一○一年度盈餘分配案。(經股東會決議通過盈餘分配之現金股利為每股0.8元)二、討論事項(1)通過修改本公司「資金貸與他人作業程式」案(2)通過修改本公司「背書保證辦法」案。(3)通過修訂本公司章程部分條文案三、選舉事項:通過股東選舉投票結果如下:董事-洪振攀董事-傳倫投資股份有限公司 代表人:賴其里董事-大虹投資股份有限公司 代表人:洪敏夫董事-永嘉國際開發股份有限公司 代表人:蔡永興董事-永嘉國際開發股份有限公司 代表人:蔡惠娟董事-洪健峰董事-張邦彥獨立董事-許惠祐獨立董事-張中偉監察人-陳必全監察人-鄭敦仁監察人-鄧泗堂四、其他議案:(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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