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慶豐富:公告本公司102年度股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.24 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/242.重要決議事項:一、報告事項 (1)一○一年度營業報告 (2)監察人審查一○一年度決算表冊報告 (3)一○一年度私募發行普通股報告 (4)首次採用國際財務報導準則之年度可分配盈餘之影響及提列特別盈餘 公積數額報告。二、承認事項 (1)一○一年度營業報告書及財務報表承認案 (2)一○一年度盈虧撥補案三、討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證處理準則」案 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案 (4)修訂本公司「董事會議事辦法」案 (5)本公司擬辦理私募發行普通股案 (6)本公司擬辦理現金增資案 (7)補選董事一席案 (8)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案四、臨時動議:無3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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