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能元科技:公告本公司102年股東常會重要決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.24 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:102/06/242.重要決議事項:(一)報告事項:(1)101年度營業及財務報告。(2)審計委員會查核101年度決算表冊。(3)私募有價證券辦理情形。(4)可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。(5)修訂本公司「道德行為準則」。(6)修訂本公司「誠信經營守則」。(二)承認事項:(1)承認101年度決算表冊。(2)承認101年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項:(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案。(2)通過修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式書」部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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