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維鈦光:公告本公司102年股東常會重大決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.24 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:102/06/242.重要決議事項:報告事項1.101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。4.修訂董事會議事規則。5.訂定「道德行為準則」。6.訂定「誠信經營守則」。7.訂定「誠信經營作業程式及行為指南」。承認事項1.營業報告書暨101 年度決算表冊案。2.101年度盈餘分派案。討論事項1.辦理101年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資案。2.修訂「公司章程」案。3.修訂「資金貸與他人及背書保證處理程式」案。4.修訂「股東會議事規則」案。5.申請上櫃交易案。6.配合申請上櫃作業,於初次上櫃前辦理之現增發行新股,擬請原股東全數放棄優先認股權利案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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