大國鋼：公告本公司一○二年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款1.股東會日期:102/06/242.重要決議事項: 一.報告事項　　(1).本公司一○一年度營業及財務狀況報告。　　(2).監察人審查一○一年度決算表冊報告書。　　(3).背書保證及資金貸與他人辦理情形。 (4).報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別 盈餘公積數額。 二.承認事項　　(1).承認一○一年度營業報告書及財務報表案。　　(2).承認一○一年度盈餘分配表案。 三.討論事項　　(1).通過修訂本公司「公司章程」案。 (2).通過增訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」案。 (3).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。 (4).通過修訂本公司「背書保證作業程式」案。 (5).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 四.選舉事項　　增補選任董事及監察人案。　　當選董事：大成不銹鋼工業(股)公司代表人:張地金;　　 大成不銹鋼工業(股)公司代表人:林炳文。　　當選監察人：林芳寬。　　當選獨立董事：許春安。　五.其他議案：解除本公司新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無