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訊映:公告本公司102年股東常會重要決議事項

第三十四條 第15款1.股東會日期:102/06/242.重要決議事項:(一)報告事項:(1)本公司101年度營業報告(2)監察人審查本公司101年度決算表冊報告(3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告(4)本公司101年辦理私募普通股執行情形報告(二)承認事項:(1)101年度營業報告書及財務報表案(2)101年度盈餘分配案(三)討論及選舉事項:(1)101年度盈餘與員工紅利轉增資發行新股案(2)擬辦理本公司私募普通股案(3)修訂本公司「股東會議事規則」案(4)本公司擬發行102年度第一次限制員工權利新股案(5)本公司補選董事一席案補選當選董事:吳翊鳴(6)解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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