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嘉澤端子:公告本公司102年股東常會決議解除董事競業禁止之限制

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.24 00:00
第二條 第21款1.股東會決議日:102/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:嘉明投資(股)代表人朱德祥、董事嘉明投資(股)代表人何德佑、董事鄭中人、董事蔡明叡、董事金昌民、董事謝佳穎、獨立董事胡瑞卿、獨立董事3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目相同或類似之職務(1)董事:嘉明投資(股)代表人朱德祥嘉明投資(股)公司董事長金嶺投資(股)公司監察人嘉望投資有限公司董事長LOTES INVESTMENT LTD.董事長得意精密電子(蘇州)有限公司董事長番禺得意精密電子工業有限公司副董事長嘉祐投資(股)公司董事長鴻奇機器人(股) 公司董事長嘉德晶光電(股)公司之法人董事代表人嘉基科技(股)公司董事長(2)董事:嘉明投資(股)代表人何德佑金嶺投資(股)公司董事長嘉望投資有限公司董事LOTES INVESTMENT LTD.董事番禺得意精密電子工業有限公司董事長廣州得志精密電子工業有限公司董事長宗喀有限公司董事得意精密電子(蘇州)有限公司副董事長衡南得意精密電子工業有限公司董事長衡南得志精密電子工業有限公司董事長嘉基科技(股)公司董事(3)董事:鄭中人華碩電腦(股)公司監察人緯創資通(股)公司獨立監察人宇瞻科技(股)公司獨立監察人景碩科技(股)公司獨立監察人詮欣(股)公司監察人(4)董事:蔡明叡台灣超微光學(股)公司之法人董事代表人(5)獨立董事:謝佳穎聯嘉家管理顧問公司副總經理聯嘉國際管理顧問公司董事華矽半導體公司董事(6)獨立董事:胡瑞卿漢民微測科(股)公司副總經理家登精密工(股)公司監察人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):嘉明投資(股)代表人朱德祥、董事嘉明投資(股)代表人何德佑、董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:嘉明投資(股)代表人朱德祥:得意精密電子(蘇州)有限公司董事長番禺得意精密電子工業有限公司副董事長嘉明投資(股)代表人何德佑:番禺得意精密電子工業有限公司董事長廣州得志精密電子工業有限公司董事長宗喀有限公司董事得意精密電子(蘇州)有限公司副董事長衡南得意精密電子工業有限公司董事長衡南得志精密電子工業有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:番禺得意精密電子工業有限公司:廣州市南沙區板頭管理區金嶺北路526號得意精密電子(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市相城區漕湖產業園朝陽工業坊A1幢廣州得志精密電子工業有限公司:廣州市南沙區橫瀝鎮兆豐路同福街橫發商場B座11號宗喀有限公司:深圳市南山區桂廟路順天大廈6E衡南得意精密電子工業有限公司:衡南縣新縣城工業園區雲集大道衡南得志精密電子工業有限公司:衡南縣雲集鎮工業園區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:番禺得意精密電子工業有限公司:資訊產業、通訊產業及消費性電子產業等之連接器之製造得意精密電子(蘇州)有限公司:資訊產業、通訊產業及消費性電子產業等之連接器之製造廣州得志精密電子工業有限公司:生產電子,計算機及其零配件,相關精密金屬沖壓件,等宗喀有限公司:從事電子產品研發,塑料原料及其製品等及進出口業務衡南得意精密電子工業有限公司:資訊產業、通訊產業及消費性電子產業等之連接器之製造衡南得志精密電子工業有限公司:設計、生產、加工各式電子接插件、各種無線接收發送設備零組件及天線、五金零件、模具機器及配套塑膠零件、光通信產品及元器件的銷售10.對本公司財務業務之影響程度:集團子公司,財務合併計算11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

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