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捷泰精密:公告本公司一○二年度股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.24 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/242.重要決議事項:(一)報告事項:(1)報告一○一年營業狀況。(2)本公司一○一年度財務報告案(3)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(4)本公司及子公司背書保證相關情形報告。(5)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(6)修訂本公司「董事會議事規則」報告。(7)其他報告事項。(二)承認及討論事項:(1)承認一○一年度決算表冊及合併財務報表案。(2)承認一○一年度盈虧撥補案。(3)通過修訂『資金貸與他人作業程式』案。(4)通過公司章程部份條文修訂案。(三)選董事及監察人:改選董事九名、監察人二名,當選名單如下:新任董事:劉忠義蔡志谷羽豐投資股份有限公司代表人:劉林秀鶴羽豐投資股份有限公司代表人:劉震邦羽豐投資股份有限公司代表人:王國衛羽豐投資股份有限公司代表人:陳厚儒陳正雄錢秉才施純事新任監察人:捷寶投資股份有限公司代表人:劉志彬捷寶投資股份有限公司代表人:劉琪男3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:配合董事會改選,薪資報酬委員會任期與董事會任期同時屆滿。

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