捷泰精密：公告本公司一○二年度股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:102/06/242.重要決議事項:（一）報告事項:（1）報告一○一年營業狀況。（2）本公司一○一年度財務報告案（3）監察人審查一○一年度決算表冊報告。（4）本公司及子公司背書保證相關情形報告。（5）本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。（6）修訂本公司「董事會議事規則」報告。（7）其他報告事項。（二）承認及討論事項:（1）承認一○一年度決算表冊及合併財務報表案。（2）承認一○一年度盈虧撥補案。（3）通過修訂『資金貸與他人作業程式』案。（4）通過公司章程部份條文修訂案。（三）選董事及監察人:改選董事九名、監察人二名，當選名單如下:新任董事:劉忠義蔡志谷羽豐投資股份有限公司代表人：劉林秀鶴羽豐投資股份有限公司代表人：劉震邦羽豐投資股份有限公司代表人：王國衛羽豐投資股份有限公司代表人：陳厚儒陳正雄錢秉才施純事新任監察人:捷寶投資股份有限公司代表人：劉志彬捷寶投資股份有限公司代表人：劉琪男3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:配合董事會改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期同時屆滿。