長天科技：公告本公司一○二年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:102/06/242.重要決議事項:一、報告事項：(1)一○一年度營業報告。(2)一○一年度決算表冊監察人查核報告。(3)私募普通股執行情形報告。(4)訂定「誠信經營守則」報告。(5)修訂「董事會議事規範」報告。(6)報告首次採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(7)健全營運計畫執行情形報告。(8)大陸投資情形。二、承認事項：(1)經全體出席股東無異議照案承認一○一年度營業報告書及決算表冊案。(2)經全體出席股東無異議照案承認一○一年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項：(1)經全體出席股東無異議照案通過修訂「資金貸與他人作業程式」案。(2)經全體出席股東無異議照案通過修訂「背書保證作業程式」案。(3)完成補選董事案，當選名單如後-董事:游政陸。(4)經全體出席股東無異議照案通過解除本公司新任董事競業限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。