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亞都麗緻:公告本公司102年股東常會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.24 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/242.重要決議事項:報告事項1.報告本公司101年度營業報告2.報告本公司101年度財務報告3.監察人審查101年度營業決算表冊報告4.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整 情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。5.修訂本公司【董事會議議事規則】報告案。6.關係人捐贈報告案。承認事項1.通過承認本公司101年度決算表冊2.通過承認101年度盈餘分配案。 本次配發現金股利35,119,797元正,每仟股配發現金股利500元。 本次盈餘分配案俟本(一百零二)年股東會通過後,授權董事會 另訂除息基準日分配之。討論及選舉事項1.通過修訂本公司【股東會議議事規則】案。2.改選本公司董事及監察人案。當選名單如下:董事五席:嚴長壽,周賴秀端,林進呈,張素真,崇嶽投資有限公司監察人二席:立?]投資股份有限公司,吉豐投資股份有限公司任期自102年6月24日起至105年6月23日止任期三年3.通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。本次董事當選人周賴秀端女士為本公司子公司亞緻酒店(股)公司之董事長。臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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