新復興：新復興102年6月24日股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:102/06/242.重要決議事項:依據本公司102年6月24日股東會決議辦理一.報告事項(一)一○一年度營業狀況報告。(二)監察人查核一○一年度決算表冊報告。(三)本公司首次採用國際財務報導準則，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告報告。二.承認事項(一)一○一年度營業報告書及財務報表案經全體出席股東無異議照案承認。(二)一○一年度盈餘分派案經全體出席股東無異議照案承認。三.討論事項(一)修訂「背書保證作業程式」案經全體出席股東無異議照案通過。(二)修訂「資金貸與他人作業程式」案經全體出席股東無異議照案通過。(三)修訂「取得或處分資產處理程式」案經全體出席股東無異議照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:一.股東現金股利每股配發1.2元。二.嗣後因轉換公司債的執行，致影響流通在外股份數量，配息比率因此而發生變動者，擬請股東會授權董事會辦理變更事宜。三.本年度盈餘分配俟股東會決議通過後，擬請 股東會授權董事會另訂除息基準日及發放日。