旭源：公告本公司102年股東常會重要決議

第二條　第18款1.股東常會日期:102/06/212.重要決議事項:一、報告事項(一) 一○一年度營業報告。(二)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(三)「董事會議事運作管理作業」部份條文修訂案。(四)「公司治理實務守則」部份條文修訂案。(五)首次採用IFRS對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。二、承認事項(一) 一○一年度決算表冊承認案。(二) 一○一年度盈餘分配案。三、討論事項(一) 盈餘轉增資發行新股案。(二)「公司章程」部份條文修訂案。(三)「股東會議事運作管理作業」部份條文修訂案。(四)「取得或處分資產作業程式」部份條文修訂案。(五)「資金貸與及背書保證作業程式」部份條文修訂案。(六)解除本公司董事競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無