漢磊科技：公告本公司一○二年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:102/06/212.重要決議事項:一、報告事項：(一)本公司一○一年度營業報告。(二)監察人查核一○一年度決算表冊案。(三)修訂本公司「董事會議事規範」案。(四)本公司庫藏股買回執行情況報告。(五)本公司首次採用「國際財務報導準則」可分配盈餘之調整情形及特別盈餘公積數額報告。二、承認事項：(一)承認一○一年度決算表冊案。(二)承認一○一年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項：(一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」及「背書保證作業辦法」。(二)補選監察人：當選名單為宏德投資(股)公司 代表人詹益仁先生。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。