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安鈦克:公告本公司一○二年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.21 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/212.重要決議事項:一、通過承認一○一年度決算表冊案。二、通過承認一○一年度盈餘分派案。三、通過盈餘轉增資發行新股案。四、通過修訂「公司章程」案。五、通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案。六、通過修訂「背書保證作業辦法」案。七、通過獨立董事補選案。補選獨立董事一席(葉明水先生)。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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