易福：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:102/06/202.重要決議事項:承認事項 (1)、承認一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案:通過。 (2)、承認一Ｏ一年度虧損撥補案:通過。討論事項 (1)、本公司擬辦理減資彌補虧損案:通過。 (2)、本公司擬辦理私募普通股增資案:決議不予討論。 (3)、修訂本公司「公司章程」修改案:通過。 (4)、修訂本公司「股東會議事規則」案:通過。 (5)、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案:通過。 (6)、修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案:通過。 (7)、修訂本公司「背書保證作業程式」案:通過。 (8)、訂定本公司「誠信經營守則」案:通過。 (9)、訂定本公司「道德行為準則」案:通過。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。