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遠百:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.20 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/202.重要決議事項: (一):報告事項: (1)、一○一年度營業報告書 (2)、一○一年度財務報告 (3)、監察人查核一○一年度決算表冊報告書 (4)、修正「董事會議事規則」報告 (5)、訂定「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告 (6)、採用國際會計準則,可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告 (二):承認事項: (1)、通過承認一○一年度決算表冊 (2)、通過承認一○一年度盈餘分配案(每股配發現金股利0.80元及股票股利0.30元) (三):討論事項: (1)、通過修正章程部分條文案 (2)、通過盈餘轉增資發行新股案 (3)、通過修正「背書保證作業程式」及「資金貸與他人作業程式」部分條文案 (4)、通過修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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