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鴻翊:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.20 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/202.重要決議事項:一、承認本公司101年度財務報表案,101全年營業收入為新台幣424,015仟元,稅後淨損為新台幣24,397仟元。二、承認本公司101年度盈虧撥補案,101全年稅後淨損為新台幣24,397,057元,上期未分配盈餘餘額為0元,擬以資本公積24,397,057元彌補之。彌補虧損後保留盈餘為新台幣0元。三、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。四、通過修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案。五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。六、通過修訂本公司章程部分條文案。七、通過新訂本公司「股東會議事規則」案。八、補選本公司董事及獨立董事案(1)補選之新任董事及獨立董事任期自102/6/20至103/11/13。(2)新任董事當選名單:王永楠。(3)新任獨立董事當選名單:廉純忠。九、通過解除董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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