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宏致:公告本公司民國102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.20 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/202.重要決議事項:(1)通過承認民國101年度決算表冊及營業報告書案。(2)通過承認民國101年度盈餘分配案。(3)通過辦理私募普通股案。(4)通過修正「取得或處分資產處理程式」部份條文案。(5)通過修正「資金貸與他人作業程式」部份條文案。(6)通過修正「背書保證作業程式」部份條文案。(7)通過修正「公司章程」部份條文案。(8)通過改選本公司董事及監察人案。 董事當選名單:袁万丁、中華開發創業投資(股)公司代表人:楊鎧蟬、威紀投資 有限公司 獨立董事當選名單:李安謙、廖達禮 監察人當選名單:魏啟林、袁嗣洋、蔡淑娟(9)通過解除本公司新任董事或其法人代表人之競業禁止限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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