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智擎:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.20 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/202.重要決議事項:一、報告事項(1)101年度營業狀況及102年營業計畫報告。(2)監察人審核101年度決算表冊報告。(3)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(4)修訂本公司董事會議事規範報告。二、承認事項(1) 通過承認本公司101年度之營業報告書及財務報表案。(2) 通過承認本公司101年度之盈虧撥補案。三、討論及選舉事項(1)討論通過修訂本公司「背書保證作業程式」案。(2) 通過改選董事及監察人案,新任董事名單如下:台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:林榮錦;台灣東洋藥品工業(股)公司代表人:蕭英鈞;行政院國家發展基金管理會代表人: 陳發林,行政院國家發展基金管理會代表人: 簡伯武;葉常菁;何俊輝;田蔚城。新任監察人名單如下: 許明照;元大壹創業投資股份有限公司代表人:彭俊豪;陳慶(方方土)(3) 通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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