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新光保全:公告本公司一○二年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.20 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/202.重要決議事項:一 .報告事項(1)民國一○一年度營業報告。(2)監察人審查民國一○一年度決算表冊報告。(3)制訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。(4)完成合併子公司新光國際航太科技股份有限公司報告。(5)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。二.承認事項(1)民國一○一年度營業報告書及財務決算表冊,提請 承認案:照案通過。(2)民國一○一年度盈餘分派,提請 承認案:照案通過。三.討論事項(1)修訂本公司「公司章程」,提請 討論案:照案通過。(2)修訂本公司「背書保證作業程式」,提請 討論案:照案通過。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」,提請 討論案:照案通過。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:通過一○一年度盈餘分派,股東紅利每股配發現金1.8元。

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