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燁輝:公告本公司102年股東常會重要決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.20 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/202.重要決議事項:(1)通過承認101年度決算表冊。(2)通過承認101年度盈虧撥補案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程式」討論案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。(5)通過修訂本公司「公司章程」討論案。(6)完成改選董事、監察人案,當選名單如下:董事7人:佳源投資開發(股)公司代表人:林義守國喬投資開發(股)公司代表人:劉憲同佳源投資開發(股)公司代表人:吳林茂國喬投資開發(股)公司代表人:李必賢耀輝投資股份有限公司代表人:黃景聰獨立董事 孫金樹獨立董事 謝慶輝監察人2人:鑫揚投資開發(股)公司代表人:鄭仁應鑫揚投資開發(股)公司代表人:張泓池(7)通過解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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