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世禾:公告本公司一0二年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.20 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/202.重要決議事項:(一)通過一0一年度營業報告書及財務報表案。(二)通過一0一年度盈餘分配案。(三)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」及「背書保證作業程式」部份條文案。(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(六)通過全面改選董事及監察人案:新任董事當選人:陳學聖、冠麟投資有限公司(代表人:陳學哲)、鄭志發、何基丞、康政雄。獨立董事:宋逸波、張春榮。監察人:陳學娟、蔡育菁。(七)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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