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大宇紡織:公告本公司102年股東常會決議事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.20 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/202.重要決議事項:一、報告事項:(一)101年度營業報告。(二)監察人審查101年度財務報表及合併財務報表報告。(三)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRS)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。(四)訂定本公司「誠信經營守則」報告。二、承認事項:(一)101年度營業報告書及財務報表、合併財務報表承認案:決議照案承認。(二)101年度盈餘分配承認案:決議照案承認。提撥股東現金股利41,600,110元每股0.30元,餘47,782,047元保留期末未分配盈餘,員工紅利418,935元,董監事酬勞金628,402元,依規定已列為費用。三、討論事項暨選舉事項:(一)修訂本公司「公司章程」討論案:決議照案通過。(二)修訂本公司「股東會議事規則」討論案:決議照案通過。(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」討論案:決議照案通過。(四)修訂本公司「背書保證處理程式」討論案:決議照案通過。四、臨時動議:無。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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