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健鼎科技:公告本公司102年股東常會重要決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.20 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/202.重要決議事項: 一、報告事項 1.本公司101年度營業報告。 2.監察人審查101年度決算表冊。 3.報告本公司對外背書保證及資金貸與事項。 4.報告修訂本公司董事會議事規則。 5.報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之 調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。 6.補充報告:本公司吸收合併鼎群科技股份有限公司 報告。 二、承認及討論事項 1.承認本公司101年度各項決算表冊。 2.承認本公司101年度盈餘分配案。 3.修訂本公司章程部分條文案。 4.修訂本公司背書保證管理辦法部份條文案。 5.修訂本公司資金貸與他人作業程式部份條文案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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