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嘉泥:公告本公司102年股東常會解除新任董事競業禁止之限制

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.19 00:00
第二條 第21款1.股東會決議日:102/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-張安平董事-張剛綸董事-辜成允董事-陳啟德董事-嘉新國際(股)公司代表人:王立心董事-嘉新國際(股)公司代表人:Howard Wei-Hao Pan(潘唯浩)獨立董事-陳冠名獨立董事-陳家聲獨立董事-賈子南3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經全體出席股東投票表決後,本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):董事-張安平董事-張剛綸董事-辜成允董事-陳啟德董事-嘉新國際(股)公司代表人:王立心董事-嘉新國際(股)公司代表人:Howard Wei-Hao Pan(潘唯浩)7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事-張安平:台泥國際集團有限公司非執行董事。董事-張剛綸:嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司董事長、上海嘉環混凝土有限公司董事長、上海嘉新有限公司董事長兼總經理、上海嘉新港輝有限公司董事、江蘇嘉新置業有限公司董事、台泥國際集團有限公司非執行董事。董事-辜成允:台泥國際集團有限公司主席兼執行董事。董事-陳啟德:上海建暉塑鋼門窗有限公司董事、迅龍(香港)有限公司董事。董事-嘉新國際(股)公司代表人王立心:嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司董事、上海嘉新有限公司董事、上海嘉環混凝土有限公司董事、上海嘉新港輝有限公司董事、台泥國際集團有限公司非執行董事。8.所擔任該大陸地區事業地址:上海嘉環混凝土有限公司-上海市徐匯區龍吳路2200號上海嘉新港輝有限公司-上海市龍吳路4100號嘉新企業管理諮詢(上海)有限公司-上海市外高橋保稅區基隆路1號610-1室上海嘉新有限公司-上海市浦東新區淩河路216號233室台泥國際集團有限公司-香港中環都爹利街8-10號香港鑽石會大廈16樓江蘇嘉新置業有限公司-江蘇省鎮江市健康路1-1號2樓208室上海建暉塑鋼門窗有限公司-上海市楊浦區政立路510號迅龍(香港)有限公司-Flat/RM 2004,20F Gloucester Tower,The Landmark, Central HK9.所擔任該大陸地區事業營業項目:熟料、水泥、石灰石、預拌混凝土水泥製品銷售及相關附屬產品與提供產品和投資有關的諮詢服務。房地產開發、銷售及物業管理。製造、銷售及安裝塑鋼門窗、採石工程業務、企業建設工程技術和管理諮詢;工程設備、材料採購規劃、安裝技術諮詢、房屋建築工程施工總承包、採石工程業務、生產混凝土、混凝土製品、生產商品混凝土、混凝土添加劑、生產及運送預拌商品混凝土等新型建築、生產銷售商品混凝土及其構件、生產經營商品混凝土、國際貿易業務。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

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