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光寶科技:股東會解除本公司新選任董事競業禁止之限制案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.19 00:00
第二條 第21款1.股東會決議日:102/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:宋恭源董事、林行憲董事、陳廣中董事、林秉祺董事、吳基弘董事、盧克修董事、陳忠雄董事、李朝福董事、吳國風獨立董事、張孝威獨立董事、楊耀武獨立董事3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):依公司法第二○九條規定,經本公司102年6月19日股東常會通過,在無損及本公司利益之前提下,解除以上董事新增兼職之競業行為限制6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):宋恭源董事、林行憲董事、陳廣中董事、陳忠雄董事、李朝福董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)光寶力信科技(贛州)有限公司-董事長:宋恭源,董事:陳廣中(2)敦南科技(無錫)有限公司-董事長:宋恭源,董事:陳忠雄(3)敦南微電子(無錫)有限公司-董事長:宋恭源,董事:陳忠雄(4)上海旭福電子有限公司-董事長:宋恭源,董事:陳忠雄(5)光寶電子(天津)有限公司-董事長:宋恭源,董事:陳廣中(6)光寶電子(東莞)有限公司-董事長:宋恭源,董事:陳廣中(7)光寶科技(廣州)有限公司-董事長:宋恭源,董事:陳廣中(8)東莞致力電腦有限公司-董事長:宋恭源,董事:陳廣中(9)東莞致通電腦有限公司-董事長:宋恭源,董事:陳廣中(10)無錫中寶運通貿易有限公司-董事長:宋恭源,董事:陳廣中(11)廣州廣晶電子有限公司-董事長:宋恭源,董事:陳廣中(12)建興光電科技(廣州)有限公司-董事長:宋恭源,董事:陳廣中(13)建興(廣州)電子科技有限公司-董事長:宋恭源,董事:陳廣中(14)建興光電科技(北海)有限公司-董事長:宋恭源,董事:陳廣中(15)光寶科技(咸寧)有限公司-董事長:宋恭源(16)惠州市力信電子有限公司-董事:宋恭源(17)惠州市富泰電子有限公司-董事:宋恭源(18)光寶電源科技(常州)有限公司-董事:宋恭源(19)力信科技(惠州)有限公司-董事:宋恭源(20)光寶通信(廣州)有限公司-董事:宋恭源、陳廣中(21)光寶電子通訊(廣州)有限公司-董事:宋恭源、陳廣中(22)旭麗電子(東莞)有限公司-董事:宋恭源、陳廣中(23)光寶電子(廣州)有限公司-董事:宋恭源、陳廣中(24)光寶科技(江蘇)有限公司-董事:宋恭源、陳廣中(25)光寶科技(常州)有限公司-董事:宋恭源、陳廣中(26)光寶光電(常州)有限公司-董事:宋恭源、陳廣中(27)源興電腦科技(東莞)有限公司-董事:宋恭源、陳廣中(28)東莞旭福電腦有限公司-董事:宋恭源、陳廣中(29)中寶科技(中國)有限公司-董事:宋恭源、陳廣中(30)光寶(廣州)計算機科技有限公司-董事長:陳廣中,董事:宋恭源(31)光寶(廣州)精密模具有限公司-董事:宋恭源、陳廣中(32)光寶數碼電子(東莞)有限公司-董事:宋恭源、陳廣中(33)光寶科技(廣州)投資有限公司-董事:宋恭源、陳廣中(34)光寶電源科技(東莞)有限公司-董事:宋恭源、陳廣中(35)東莞光寶電腦有限公司-董事:宋恭源、陳廣中(36)閎暉科技(蘇州)有限公司-董事:宋恭源、陳廣中(37)旭榮電子(深圳)有限公司-董事:宋恭源、陳廣中(38)敦揚(廣州)汽車電子有限公司-董事:宋恭源、林行憲(39)敦揚科技(無錫)有限公司-董事:宋恭源、林行憲(40)光寶科技(鷹潭)有限公司-董事:宋恭源(41)常州光林新能源貿易有限公司-董事:宋恭源、陳廣中(42)光寶綠能科技(南京)有限公司-董事長:林行憲,董事:宋恭源、陳廣中(43)蘇州旭隆模具製造有限公司-董事:陳廣中(44)昂寶電子(上海)有限公司-董事長:陳忠雄,董事:李朝福(45)廣州昂寶電子有限公司-董事長:陳忠雄,董事:李朝福8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)光寶力信科技(贛州)有限公司-江西省贛州市經濟技術開發區工業三路南側(2)敦南科技(無錫)有限公司-江蘇省無錫新區珠江路45號(3)敦南微電子(無錫)有限公司-江蘇省無錫出口加工區J7-J8地塊(4)上海旭福電子有限公司-上海松江縣洞涇工業區振業路6號(5)光寶電子(天津)有限公司-天津新技術產業園區武清開發區(6)光寶電子(東莞)有限公司-廣東省東莞市長安鎮上角管理區(7)光寶科技(廣州)有限公司-廣州高新技術產業開發區科學城光譜西路25號(8)東莞致力電腦有限公司-廣東省東莞市清溪鎮金星工業區(9)東莞致通電腦有限公司-廣東省東莞市清溪鎮銀湖工業區銀山路(10)無錫中寶運通貿易有限公司-無錫市旺莊路58號(11)廣州廣晶電子有限公司-廣州高新技術產業開發區科學城光譜西路25號(12)建興光電科技(廣州)有限公司-廣州經濟技術開發區科學城光寶路8號(13)建興(廣州)電子科技有限公司-廣州經濟技術開發區科學城光寶路8號(14)建興光電科技(北海)有限公司-廣西北海市北海大道西出口加工區內(15)光寶科技(咸寧)有限公司-咸寧經濟開發區長江產業園(16)惠州市力信電子有限公司-廣東省惠州市博羅縣義和鎮宏博工業城(17)惠州市富泰電子有限公司-廣東省惠州市博羅縣義和鎮宏博工業城(18)光寶電源科技(常州)有限公司-江蘇省武進高新技術產業開發區陽湖路88號(19)力信科技(惠州)有限公司-廣東省惠州市博羅縣義和鎮宏博工業城(20)光寶通信(廣州)有限公司-廣州高新技術產業開發區科學城光譜西路25號(21)光寶電子通訊(廣州)有限公司-廣州高新技術產業開發區科學城光譜西路25號(22)旭麗電子(東莞)有限公司-廣東省東莞市石碣鎮橫滘管理區科技中路(23)光寶電子(廣州)有限公司-廣州高新技術產業開發區科學城光譜西路25號(24)光寶科技(江蘇)有限公司-江蘇省武進高新技術產業開發區陽湖路88號(25)光寶科技(常州)有限公司-江蘇省武進高新技術產業開發區陽湖路88號(26)光寶光電(常州)有限公司-江蘇省武進高新技術產業開發區陽湖路88號(27)源興電腦科技(東莞)有限公司-廣東省東莞市石碣鎮西城區橫滘管理區三橫路北(28)東莞旭福電腦有限公司-廣東省東莞市清溪鎮銀湖工業區銀山路(29)中寶科技(中國)有限公司-無錫國家高新技術產業開發區56號地塊(30)光寶(廣州)計算機科技有限公司-廣州高新技術產業開發區科學城(31)光寶(廣州)精密模具有限公司-廣州高新技術產業開發區科學城光譜西路25號(32)光寶數碼電子(東莞)有限公司-東莞市石碣鎮科技中路(33)光寶科技(廣州)投資有限公司-廣州高新技術產業開發區科學城光譜西路25號(34)光寶電源科技(東莞)有限公司-東莞市長安鎮上角社區振安路上角段1號(35)東莞光寶電腦有限公司-東莞市石碣鎮科技中路(36)閎暉科技(蘇州)有限公司-江蘇省蘇州吳中區胥口鎮胥江工業園新峰路269號(37)旭榮電子(深圳)有限公司-廣東省深圳市寶安區沙井街道西部工業區南環路539A、C、D、E棟(38)敦揚(廣州)汽車電子有限公司-廣州高新技術產業開發區科學城光寶科技園光譜西路25號(39)敦揚科技(無錫)有限公司-214028無錫國家高新技術產業開發區新州路93號地塊A1/A2廠房(40)光寶科技(鷹潭)有限公司-江西省鷹潭市高新技術產業園區工業一路(41)常州光林新能源貿易有限公司-江蘇省武進高新技術產業開發區人民東路158號695室(42)光寶綠能科技(南京)有限公司-南京高新技術產業開發區星火路9號軟件大廈B座201室(43)蘇州旭隆模具製造有限公司-江蘇省蘇州吳中區胥口鎮胥江工業園新峰路269號(44)昂寶電子(上海)有限公司-上海市張江高科技園區華佗路168號商業中心3號樓(45)廣州昂寶電子有限公司-廣州市高新技術產業開發區科學城科學大道162號B2區第12層9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)光寶力信科技(贛州)有限公司-生產銷售新型電子元器件(2)敦南科技(無錫)有限公司-生產銷售光電元件(3)敦南微電子(無錫)有限公司-金屬氧化物半導體技術(4)上海旭福電子有限公司-生產和銷售穩壓開關整流二極體及橋式整流器(5)光寶電子(天津)有限公司-製造光電產品(6)光寶電子(東莞)有限公司-製造電源供應器(7)光寶科技(廣州)有限公司-電腦準系統之製造及銷售(8)東莞致力電腦有限公司-電腦準系統之製造及銷售(9)東莞致通電腦有限公司-通訊產品之製造及銷售(10)無錫中寶運通貿易有限公司-電子、通訊設備製造及銷售(11)廣州廣晶電子有限公司-研發、生產及銷售新型電子元器件(12)建興光電科技(廣州)有限公司-光碟機加工生產及銷售業務(13)建興(廣州)電子科技有限公司-光碟機加工生產及銷售業務(14)建興光電科技(北海)有限公司-光碟機加工生產及銷售業務(15)光寶科技(咸寧)有限公司-生產及銷售新型電子零件(16)惠州市力信電子有限公司-生產銷售變壓器及配件(17)惠州市富泰電子有限公司-生產銷售變壓器及配件(18)光寶電源科技(常州)有限公司-生產銷售新型電子元器件(19)力信科技(惠州)有限公司-生產及銷售新型電子零件(20)光寶通信(廣州)有限公司-移動通信終端設備之製造及銷售(21)光寶電子通訊(廣州)有限公司-移動通信終端設備之製造及銷售(22)旭麗電子(東莞)有限公司-從事經營鍵盤之生產及銷售業務(23)光寶電子(廣州)有限公司-從事經營印表機及掃瞄器之生產及銷售(24)光寶科技(江蘇)有限公司-研發、生產及銷售電源供應器及顯示器(25)光寶科技(常州)有限公司-電源供應器、變壓器製造銷售(26)光寶光電(常州)有限公司-新型LED等開發製造(27)源興電腦科技(東莞)有限公司-監視器生產及銷售(28)東莞旭福電腦有限公司-主機板及電腦配件(29)中寶科技(中國)有限公司-投資控股(30)光寶(廣州)計算機科技有限公司-資訊委外服務業、集團全球通訊網路整合(31)光寶(廣州)精密模具有限公司-模具之製造銷售(32)光寶數碼電子(東莞)有限公司-各種電腦附件製造供應(33)光寶科技(廣州)投資有限公司-投資控股(34)光寶電源科技(東莞)有限公司-研發、生產及銷售電源供應器等(35)東莞光寶電腦有限公司-生產銷售電腦主機及配件(36)閎暉科技(蘇州)有限公司-從事經營汽車音響相關配件、鎂鋁合金零配件及橡膠零配件等橡膠產品之產銷業務(37)旭榮電子(深圳)有限公司-從事生產經營各式芯軸及橡膠製品、塑膠製品、滾輪組件、橡塑料模具、激光器、音圈馬達、觸控模組、塑膠視窗組件及玻璃視窗組件(38)敦揚(廣州)汽車電子有限公司-製造汽車電子器件(39)敦揚科技(無錫)有限公司-電子產品加工、製造及銷售(40)光寶科技(鷹潭)有限公司-新型電子元器件(41)常州光林新能源貿易有限公司-路燈等及新型電子元器件(42)光寶綠能科技(南京)有限公司-太陽能系統工程(43)蘇州旭隆模具製造有限公司-從事各類精沖模、精密型腔模、模具標準件及新型電子元器件(敏感元器件及傳感器)之產銷業務(44)昂寶電子(上海)有限公司-新型電子元器件設計、生產及銷售(45)廣州昂寶電子有限公司-新型電子元器件研發、設計及銷售10.對本公司財務業務之影響程度:NA11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:NA

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