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驊宏資:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.19 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/192.重要決議事項:一、報告事項:(一)本公司101年度營業報告。(二)監察人審查101年度查核報告書。(三)報告本公司及子公司101年度資金貸與他人及背書保證金額情形。(四)報告首次採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額。二、承認事項(一)承認通過101年度決算表冊案。(二)承認通過101年度盈虧撥補案。三、討論暨選舉事項(一)討論通過修訂「公司章程」案。(二)討論通過修訂「背書保證作業辦法」案。(三)討論通過修訂「資金貸與他人作業程式」案。(四)討論通過修訂「股東會議事規範」案。(五)討論通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(六)改選董事及監察人案。(董事當選名單)廖文鐸 69,198,882權華昇創業投資股份有限公司 代表人:廖湘如 58,389,231權林皓昱 46,383,379權(獨立董事當選名單)金力鵬 27,290,824權程嘉君 26,852,539權(監察人當選名單)黃科程 46,451,164權李東燦 45,297,521權佳樂有限公司 45,120,228權(七)討論通過解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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