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中化合成:公告本公司102年股東常會重要決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.19 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/192.重要決議事項: 一、承認事項: (1)通過一○一年度營業報告書及決算表冊案。 (2)通過一○一年度盈餘分配案:股東現金股利新台幣116,340,000元 (每股配發新台幣1.5元),員工現金紅利新台幣13,071,910元,及 董監事酬勞新台幣1,307,191元。 二、討論事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案。 (4)通過修訂本公司章程部份條文案。 三、選舉事項: 當選董事: 王勳聖、王勳煇、中國化學製藥(股)公司代表人孫蔭南、中華開發工業 銀行(股)公司代表人徐大誠、翁祖模、蔡政憲、王國強。 當選監察人:鄭錫沂、南和興產(股)公司代表人陳建通、劉玄達。 四、其他討論事項: 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無。

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