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宇環:公告本公司股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.19 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/192.重要決議事項:(1)承認101年度營業報告書及財務報表案。(2)承認101年度虧損撥補案。(3)通過修訂『背書保證作業程式』部分條文案。(4)通過修訂『資金貸與他人作業程式』部分條文案。(5)改選董事、監察人:改選七席董事(含獨立董事二席)、三席監察人,當選名單如下:董事:志超科技股份有限公司代表人:陳世(金欣)志超科技股份有限公司代表人:李明熹志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰志超科技股份有限公司代表人:林振旻胡秀杏獨立董事:蕭世棋黃寬模監察人:蘇興華董義明邱亭文(6)通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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