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東陽:102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.19 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/19 2.重要決議事項:(一)報告事項:(1)本公司101年度營業報告(2)監察人查核101年度決算表冊報告。(3)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及所提列之特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項:(1)承認本公司101年度之營業報告書及財務報表案。(2)承認101年度盈餘分配案,每股配發現金股利0.35元,股票股利0.25元。(三)討論及選舉事項:(1)通過提撥累積盈餘144,262,700元轉增資發行新股案。(2)通過修訂本公司「背書保證實施辦法」部份條文案。(3)通過修訂本公司「資金貸放作業規則」部份條文案。(4)通過解除本公司吳永祥董事兼任佛山東陽汽車零部件有限公司法人代表董事職務之董事競業禁止限制案。(5)監察人補選案:監察人當選人:頂佑投資股份有限公司法人代表吳陳文玲3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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