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和桐化學:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.19 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/192.重要決議事項: 一、報告事項: 1. 101年度營業報告 2. 監察人審查101年度決算報告 3. 101年度對外背書保證情形報告 4. 修正本公司「董事會議議事規範」報告 5. 本公司董事解任情形報告 6. 本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別 盈餘公積提列數額報告 二、承認事項: 1. 決議承認101年度營業報告書及財務報表案 2. 決議承認101年度盈餘分配案 三、討論事項: 1. 決議通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案 2. 決議通過修正本公司「股東會議事規則」案 3. 決議通過修正本公司「背書保證作業程式」案 4. 決議通過修正本公司「資金貸與他人作業程式」案 5. 決議通過解除本公司董事競業禁止案3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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