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協禧電機:公告本公司101年股東常會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.19 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/192.重要決議事項:一、報告事項(1)101年度營業狀況報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)大陸投資事項報告。(4)替子(孫)公司背書保證事項。(5)修正「董事會議事規範」報告(6)庫藏股決議及執行情形(7)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。二、承認事項(1)通過承認101年度決算表冊案。(2)通過承認101年度盈餘分配案。三、討論事項(1)通過現金減資案。(2)通過修訂「股東會議事規則」案(3)通過修訂「資金貸與他人作業程式」案(4)通過修訂「背書保證作業程式」案3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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