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新海瓦斯:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.19 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/192.重要決議事項:(1)報告事項:a.101年度營業報告書、財務報表。b.101年度監察人查核報告。c.本公司採用國際財務報導準則之影響。d.本公司「董事會議事規則」。(2)承認暨討論事項:a.通過101年度營業報告書、財務報表承認案。b.通過101年度盈餘分派承認案:每股配發現金股利1.2元及股票股利0.6元。c.通過修正本公司「公司章程」討論案。d.通過101年度盈餘轉增資發行新股討論案。e.通過歷年酌提之特別盈餘公積予以迴轉討論案。f.通過修正本公司「資金貸與他人作業程式」討論案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:(1)除權、除息基準日授權董事會另訂之。(2)本次股東常會股東提案處理情形:本公司今年股東常會受理股東提案申請期間為102年4月10日至102年4月19日,已依規定公告於公開資訊觀測站,並無接獲任何股東提案。

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