第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/192.重要決議事項: (一)承認事項: 1.通過承認本公司101年度營業報告書及財務報表。 2.通過承認本公司101年度盈餘分配案:配發現金股利每股新台幣0.15元, 股票股利每股新台幣0.15元。現金股利授權董事會另訂定除息基準日及發 放日;股票股利俟主管機關申報生效後,授權董事會依規定辦理發放之。(二)討論事項: 1.通過本公司為業務需要以未分配盈餘轉增資新台幣235,364,440元, 分為23,536,444股,增資後資本總額為新台幣15,926,327,580元, 分為1,592,632,758股,每股仍為10元,全額發行。 2.通過修訂本公司章程第六、十三、十四、十九、二十、三十一條。 3.通過修訂「資金貸與他人作業程式」。 4.通過修訂「股東會議事規則」。(三)選舉事項: 選舉結果:選出第二十四屆董事及第三十二屆監察人,董事二十人及監察人九人, 任期三年,自102年6月19日至105年6月18日止。 ※舊任者姓名及簡歷: 董事姓名 簡 歷 -------- --------- 鄭高輝:九福投資(股)公司代表人 統一企業公司常務董事 侯博明 南帝化工公司常務董事 吳曾昭美:泰伯投資(股)公司代表人 太子建設公司董事 高解析愿 統一企業公司董事長 吳亮宏:讓德投資(股)公司代表人 環球水泥公司副董事長 侯博裕 新永興投資公司董事長 侯智元 環球水泥公司副總經理 侯博義 新復興實業公司董事長 莊英男:光偉投資(股)公司代表人 新寶纖維公司董事長 侯文騰 新亞合板公司經理 侯智升 新復興實業董事 張宜真 台南紡織公司董事 何京樺 台南紡織公司董事 吳中和:永原投資(股)公司代表人 三新紡織公司總經理 顏政雄 龍顏公司董事長 吳謝美鈴:讓德投資(股)公司代表人 新和興公司董事 陳國振 台南紡織公司董事 侯吾忠 台南紡織公司董事 吳蔡創楣:裕邦投資(股)公司代表人 台南紡織公司董事 吳樹民 台南紡織公司董事 監察人姓名 簡 歷 ---------- --------- 侯陳碧華 新復興實業監察人 鄭洪妙玉 九福投資公司董事長 莊英志 承隆投資公司董事長 林耿民 台南紡織公司監察人 陳國賡 統一企業公司監察人 葉信宏 台南紡織公司監察人 ※新任者姓名及簡歷: 董事姓名 簡 歷 -------- --------- 鄭高輝:九福投資(股)公司代表人 統一企業公司常務董事 侯博明 南帝化工公司常務董事 高解析愿 統一企業公司董事長 陳國振 台南紡織公司董事 吳曾昭美:泰伯投資(股)公司代表人 太子建設公司董事 莊英男:光偉投資(股)公司代表人 新寶纖維公司董事長 吳亮宏 環泥建設公司董事長 侯博義:升元投資(股)公司代表人 環球水泥公司董事長 吳中和:永原投資(股)公司代表人 三新紡織公司副董事長 侯博裕 新永興投資公司董事長 顏政雄 龍顏基金會董事長 侯文騰 亞洲合板公司總經理 何京樺:茂將投資有限公司代表人 台南紡織公司董事 張宜真:育鵬投資(股)公司代表人 台南紡織公司董事 侯智升:升元投資(股)公司代表人 環球水泥公司執行副總經理 侯智元:新永興投資(股)公司代表人 環球水泥公司副總經理 獨立董事姓名 簡 歷 ------------ --------- 戴謙 南台科技大學校長 聶澎齡 南台科大應用英語系副教授兼董事會秘書 邱玟惠 東吳大學法律系兼任助理教授 郭俊麟 南台科大財經法律研究所專任助理教授 監察人姓名 簡 歷 ---------- --------- 侯陳碧華 台南紡織公司監察人 鄭洪妙玉 九福投資公司董事 陳國賡 統一企業公司監察人 吳謝美鈴 新和興公司董事 吳樹民 吳三連基金會秘書長 莊英志 新寶纖維公司總經理 侯吾忠 仙素投資公司副董事長 葉信宏 台南紡織公司監察人 林耿民 台南紡織公司監察人 ※新任董監事選任時持有股數: 董事姓名 持 有 股 數 -------- -------------- 鄭高輝:九福投資(股)公司代表人 3,256,860股 侯博明 96,855,604股 高解析愿 2,117,661股 陳國振 1,167,333股 吳曾昭美:泰伯投資(股)公司代表人 3,841,639股 莊英男:光偉投資(股)公司代表人 4,330,935股 吳亮宏 8,644,938股 侯博義:升元投資(股)公司代表人 10,000股 吳中和:永原投資(股)公司代表人 10,138,195股 侯博裕 98,149,647股 顏政雄 13,783,044股 侯文騰 1,788,840股 何京樺:茂將投資有限公司代表人 100,000股 張宜真:育鵬投資(股)公司代表人 1,200,000股 侯智升:升元投資(股)公司代表人 10,000股 侯智元:新永興投資(股)公司代表人 72,804,205股 獨立董事姓名 持 有 股 數 ------------ ------------- 戴謙 0股 聶澎齡 21,012股 邱玟惠 0股 郭俊麟 0股 監察人姓名 持 有 股 數 ---------- ------------- 侯陳碧華 24,671,455股 鄭洪妙玉 7,368,527股 陳國賡 10,374,079股 吳謝美鈴 5,262,235股 吳樹民 320,562股 莊英志 23,920,962股 侯吾忠 1,833,700股 葉信宏 1,550,286股 林耿民 189股(四)其他議案:通過解除本公司本年(102)新當選第24屆董事之競業禁止限制。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無