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南電:公告本公司102年06月18日股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.19 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/182.重要決議事項:(1)承認101年度決算表冊。(2)承認101年度虧損撥補之議案,暫不彌補。(3)修正本公司章程。A.第16條:配合業務需要,依上市(櫃)公司治理實務守則第39條規定,增訂第二項公司得為董監投保。B.第17條:配合公司法第29條修正。C.第18條:配合公司法第228條修正。D.第21條:配合條文修正,增列修正日期。(4)修正本公司「股東會議事規則」(第6-8、13、14條)。(5)修正本公司「資金貸與他人作業辦法」(第4、13條)。(6)修正本公司「背書保證作業程式」(第4、11條)。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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