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啟耀:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.18 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:102/06/182.重要決議事項:(1) 承認一○一年度決算表冊案。(2) 承認一○一年度虧損撥補案。(3) 通過修正「公司章程」案。(4) 通過修正「股東會議事規則」案。(5) 通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。(6) 通過修正「取得或處分資產處理程式」案。(7) 通過修正「資金貸與他人作業程式」案。(8) 通過修正「背書保證作業程式」案。(9) 改選本公司第四屆董事案。 當選名單如下: 董事 丁景隆 董事 群創光電股份有限公司代表人林振輝 董事 奇美實業股份有限公司代表人林榮俊 董事 遠鼎創業投資股份有限公司代表人邱德成 獨立董事 曾倫彬 獨立董事 劉玄達 獨立董事 洪國超(10) 通過解除本公司新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

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