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寶利徠:公告本公司民國102年股東會重大決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.18 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/182.重要決議事項: (1)報告事項 I.民國101年度營業報告。 II.監察人查核報告。 III.公司治理評量情形。 IV.公司首次採用國際財務報導準則,可分配盈餘之調整情形及所提列 之特別盈餘公積數額報告。 (2)承認事項 I.承認民國101年度營業報告書及財務報表案。 II.承認民國101年度盈餘分配案。 (3)討論事項 I.通過「公司章程」修訂案。 II.通過「資金貸與他人」修訂案。 III.通過「背書保證」修訂案。 IV.通過發行限制員工權利新股案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項: (1)101年度股東現金股利,經本年度股東常會決議通過,將分派新台幣94,102,666 元,會中並授權董事會另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。此外,並授權 董事會嗣後如因可轉換公司債持有人申請轉換普通股致本公司流通在外股數發生 變動時調整配息率。 (2)實際配息率,將另行公告。

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